Et heleid datterselskap til storbanken HSBC er siktet for svindel og hvitvasking av penger knyttet til diamanthandelen i den belgiske byen Antwerpen.
HSBC Private Bank SA (Suisse) har hjulpet flere hundre personer med å lure unna penger fra en belgiske staten, ifølge siktelsen.
Påtalemyndigheten i Belgia mener banken har gjort seg skyldig i organisert bedrageri og hvitvasking av penger.
Ulovlighetene skal i hovedsak være knyttet til selskaper i Antwerpen som kontrollerer store deler av den internasjonale handelen med diamanter.
Les også:
Oljeservicekjempe til værs
Statoil kan bli ilagt oljeskatt for nye felt utenfor Canada
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.