Statsadvokaten i Sveits har startet etterforskning mot HSBC i kjølvannet av hvitvaskings-anklagene. Onsdag opplyste den sveitsiske påtalemyndigheten i Genève at de har beordret en ransaking av HSBCs sveitsiske hovedkontor.
- Etter den siste tids avsløringer knyttet til HSBC Private Bank, åpner statsadvokaten etterforskning for å finne ut om det er skjedd grov hvitvasking av penger, sier påtalemyndigheten.
Den siste tiden har det kommet en rekke anklager mot den britiske banken. HSBCs virksomhet rettet mot formuende personer, såkalt private banking, skal ha hjulpet narkotikasmuglere, våpenselgere og kjendiser med å skjule sine formuer under dekke av sveitsiske banklover.
En talsperson for HSBC opplyser at banken samarbeider med sveitsiske myndigheter, ifølge BBC.
Razziaen kommer kort tid etter at HSBC innrømmet feil ved bankens sveitsiske kontor. I helsides annonser i flere aviser beklaget banken det inntrufne.
HSBC privatbank-sjef Frank Morra uttalte i forrige uke at konti tilhørende klienter som "ikke møter våre høye standarder" hadde blitt stengt ned, ifølge BBC.
Opplysningene ble kjent gjennom den såkalte SwissLeaks-saken der en tidligere ansatt skal ha tilegnet seg store mengder verdifulle data, som han overleverte til franske myndigheter. Britiske skattemyndigheter fikk tilgang de lekkede opplysningen i 2010 og har identifisert omkring 1100 personer som har unndratt skatt, ifølge BBC.
"Vi innser at regeletterlevelsen og standardene for etterprøving i HSBCs privatbank-virksomhet, som i bransjen ellers, var betydelig lavere enn de er i dag", het det i en uttalelse fra HSBC i forrige uke.
HSBC står også overfor etterforskning i USA, Frankrike, Belgia og Argentina, men ikke i Storbritannia hvor banken er basert, ifølge BBC.
Les også:
Nå flytter han penger til Europa og Asia
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.