09.08.2024 Låneskandalen: Svindelpenger ble merket som om det var lån Advokaten sendte 727 millioner kroner gjennom advokatfirmaet. Det sentrale spørsmålet er hvorfor alarmen ikke gikk, sier hvitvaskingsekspert.
03.12.2021 Trodde han var en del av hemmelig operasjon – toppsjef lurt til å betale 130 millioner til Hongkong Et topphemmelig oppdrag, hastetransaksjoner på epost og en ukjent «hvit liste» i banken: Slik ble et norsk selskap lurt til å sende 130 millioner kroner til Hongkong.
23.07.2021 Danske Bank-topp må svare om millioner i dagbøter og feil trekk av renter og gebyrer: – Nå rydder vi opp Danske Banks norgessjef Trond F. Mellingsæter må bruke høsten for å komme à jour. Boliglånskundene strømmer likevel til.
10.05.2021 Økokrim-rapport avdekker omfattende mangler i arbeidet mot hvitvasking I en hemmeligstemplet rapport går Økokrim hardt ut mot arbeidet og svake resultater i egen hvitvaskingsenhet. – Det er alvorlig, innrømmer Økokrim-sjefen.
04.05.2021 Svenske storbanker fikk milliardbøter etter hvitvaskingsrefs – DNB måtte ut med 400 millioner kroner De svenske bankene SEB og Swedbank fikk bøter på én og fire milliarder svenske kroner i fjor.
03.05.2021 Finanstilsynet etter DNB-refs: «Klare holdepunkter for at Samherji-saken ikke er unik» Finanstilsynet mener undersøkelser av DNBs rolle i Samherji-saken har avdekket «grove og vedvarende mangler». Tilsynet ser ikke på saken som et enkelttilfelle.
03.05.2021 Finanstilsynet gir bot på 400 mill. og refser DNB-ledelsen og styret DNBs ledelse og styre refses av Finanstilsynet for manglende prioritering av antihvitvaskingsarbeid. Banken er uenig i deler av denne kritikken.
26.01.2020 Bård Bjerkholt Først fikk bankene kjeft for å sende for få meldinger om hvitvasking. Nå er problemet et helt annet. Økokrim drukner i hvitvaskingsmeldinger. Det er på tide å se til Storbritannia.
03.12.2021 Trodde han var en del av hemmelig operasjon – toppsjef lurt til å betale 130 millioner til Hongkong Kriminalitet
23.07.2021 Danske Bank-topp må svare om millioner i dagbøter og feil trekk av renter og gebyrer: – Nå rydder vi opp Finans
04.05.2021 Svenske storbanker fikk milliardbøter etter hvitvaskingsrefs – DNB måtte ut med 400 millioner kroner Finans
03.05.2021 Finanstilsynet etter DNB-refs: «Klare holdepunkter for at Samherji-saken ikke er unik» Finans
26.01.2020 Først fikk bankene kjeft for å sende for få meldinger om hvitvasking. Nå er problemet et helt annet. Bård Bjerkholt Kommentar