Antihvitvasking

Låneskandalen: Svindelpenger ble merket som om det var lån

Advokaten sendte 727 millioner kroner gjennom advokatfirmaet. Det sentrale spørsmålet er hvorfor alarmen ikke gikk, sier hvitvaskingsekspert.

Trodde han var en del av hemmelig operasjon – toppsjef lurt til å betale 130 millioner til Hongkong

Et topphemmelig oppdrag, hastetransaksjoner på epost og en ukjent «hvit liste» i banken: Slik ble et norsk selskap lurt til å sende 130 millioner kroner til Hongkong.

Danske Bank-topp må svare om millioner i dagbøter og feil trekk av renter og gebyrer: – Nå rydder vi opp

Danske Banks norgessjef Trond F. Mellingsæter må bruke høsten for å komme à jour. Boliglånskundene strømmer likevel til.

Økokrim-rapport avdekker omfattende mangler i arbeidet mot hvitvasking

I en hemmeligstemplet rapport går Økokrim hardt ut mot arbeidet og svake resultater i egen hvitvaskingsenhet. – Det er alvorlig, innrømmer Økokrim-sjefen.

Svenske storbanker fikk milliardbøter etter hvitvaskingsrefs – DNB måtte ut med 400 millioner kroner

De svenske bankene SEB og Swedbank fikk bøter på én og fire milliarder svenske kroner i fjor.

Finanstilsynet etter DNB-refs: «Klare holdepunkter for at Samherji-saken ikke er unik»

Finanstilsynet mener undersøkelser av DNBs rolle i Samherji-saken har avdekket «grove og vedvarende mangler». Tilsynet ser ikke på saken som et enkelttilfelle.

Finanstilsynet gir bot på 400 mill. og refser DNB-ledelsen og styret

DNBs ledelse og styre refses av Finanstilsynet for manglende prioritering av antihvitvaskingsarbeid. Banken er uenig i deler av denne kritikken.