18.12.2024 Eva Cecilie Sandberg Selskapene blør på dårlige antihvitvaskrutiner Alle som leder rapporteringspliktige virksomheter bør ta inn over seg myndighetenes nye alvor i kampen mot hvitvasking.
28.11.2024 Etterforsker minst syv saker med utro banktjenere i Norge Antallet bankansatte som skal ha samarbeidet med kriminelle øker. Finans Norge advarer nå mot nye «infiltratører» og «rekrutterte» i finansnæringen.
28.10.2024 Tettere samarbeid mot økonomisk kriminalitet – vil styrke «totalforsvaret» Nå skal Økokrim blant annet dele etterretningsinformasjon om mistenkelig adferd hos advokater, regnskapsførere og revisorer med Finanstilsynet.
14.10.2024 Elisabeth Roscher Åpenhet og sannferdighet er ikke valgfritt i finans Personlig straffansvar for villedende informasjon til markedet står i sentrum i «århundrets rettssak i svensk næringsliv». Balansegangen mellom ulike hensyn og regelverk er krevende.
26.09.2024 Kristian Aaltvedt Andreassen Kampen mot økonomisk kriminalitet mangler retning Skal man få bukt med økonomisk kriminalitet må man i det minste prøve på det, ikke bare krysse av på lister.
25.09.2024 Andreas Fjeldskår Hemmelighold er ikke en naturlov – det er et politisk valg Denne høsten legger partiene frem utkast til partiprogrammer – en mulighet til å få slutt på hemmeligholdet. Slik kan det gjøres.
17.09.2024 Geir Indrefjord Et viktig register mot økonomisk kriminalitet Registeret over reelle rettighetshavere åpner 1. oktober. Målet har vært å få registeret på plass så raskt som mulig og å gjøre det så åpent som mulig.
17.09.2024 KPMG: – Ser en eksplosjon av grov, organisert økonomisk kriminalitet Gevinsten er skyhøy og risikoen svært lav for kriminelle som svindler offentlige tjenester, ifølge Henrik Skådinn i KPMG. Han mener loven må endres for at de skal stoppes.
13.09.2024 Slik tapper kriminelle statskassen for milliarder Kriminelle nettverk har utviklet et nytt økosystem for svindel av offentlige tjenester. Med få tastetrykk tapper de milliarder fra statskassen.
05.09.2024 Endre Jo Reite Økt innsats mot svindel og hvitvasking gir lite resultater Tiår med økt ressursbruk i kampen mot svindel og hvitvasking har ikke gitt nevneverdige resultater hverken ute eller hjemme. Veien fra mistanke til sperring av midler må forenkles.
27.08.2024 Nordea får bot på 365 millioner kroner Nordea har inngått et forlik med amerikanske myndigheter i en hvitvaskingssak.
14.08.2024 Tom Rune Lian Tinglysingsplikt løser ikke problemene Tinglysingsplikt vil ikke motvirke skjult eierskap til norske eiendommer.
14.06.2024 Advokatassistent dømt for hvitvasking Først ble ektemannen dømt til fengsel for underslag. Nå er kona dømt til fengsel i tre år.
07.06.2024 Tar grep etter kraftig kritikk: Økokrim overtar flere skattekrimsaker Økokrim skal fremover behandle sakene som vanligvis ville gått til to andre politidistrikter, i et forsøk på å løse det høye antallet henleggelser.
28.05.2024 Annette Alstadsæter Kvitvaskingsparadiset Dubai Utlendingar eig nær halvparten av Dubais bustader. Byen er frihavn for kvitvasking, skatteunndragelse og frå sanksjonar.
10.04.2024 Advokatassistent nekter straffskyld for hvitvasking av 65 millioner kroner Ifølge Økokrim skal kvinnen blant annet ha kjøpt Adobe, et redigeringsprogram på pc, for å produsere falske kontoutskrifter.
11.03.2024 Kari Elisabeth Kaski Kan ikke la skjult eierskap få fortsette Et lukket eierregister gjør det vanskeligere å følge data på tvers av land. Skjulte penger er et globalt problem – eierskap skjules på tvers av landegrenser.
29.02.2024 Vebjørn Wold Å straffedømme ofre er en gave til svindlere Hvis straff brukes for å «skremme» folk til å ikke bli lurt i kjærlighetssvindel, kunne man like godt kriminalisert «det å la seg svindle».
