09.08.2024 Låneskandalen: Svindelpenger ble merket som om det var lån Advokaten sendte 727 millioner kroner gjennom advokatfirmaet. Det sentrale spørsmålet er hvorfor alarmen ikke gikk, sier hvitvaskingsekspert.
07.01.2024 Danske Bank krever 5000 kroner fra kundene i nytt gebyr – barnehager steiler etter regning på 650.000 Danske Bank måtte betale 12 millioner kroner i dagbøter for dårlig hvitvaskkontroll. Nå velter banken deler av regningen over på kundene.
28.12.2023 Mistenkte russisk proforma-salg – får ikke hvitvask-kansellere kunde Et russisk proformasalg betyr ikke at If kan kaste ut en kunde, ifølge ny kjennelse. Nå får fiskeoppdretter Arne Geirulv beholde forsikringsavtaler.
21.09.2023 Andreas P. Engstrand Loven er en gavepakke til de kriminelle Mens bankene innhenter spørreskjemaer fra kundene, ser de kriminelle ut til å slippe unna. Hvitvaskingsloven har ikke hatt noen målbar effekt.
20.09.2023 Terje Bergem Tid for peptalk Er du en politisk eksponert person – en pep? Mange stusser over at banker og andre spør. Sakene om statsråder og deres nærstående viser hvorfor hvitvaskingsloven krever svar.
02.09.2022 DN mener: Finanstilsynet kan ikke mene at DNB skal reise hjem til kundene for å identifisere dem Finanstilsynet skal ha ros for å sørge for at bankene oppfyller hvitvaskingsloven, men det virker unødvendig ivrig i tjenesten når eldre sykehjemspasienter får stengt kontoen sin på grunn av manglende pass.
15.07.2022 Jusprofessor mener DNB bør skaffe ekstern advokatgranskning etter Finanstilsynet-vedtak: – Det er DNBs troverdighet som står på spill her – Styret i banken bør sørge for at et eksternt advokatfirma gransker hele systemet, sier jusprofessor Daniel Stattin ved Universitetet i Uppsala. DNB og DNB-styreleder Olaug Svarva avviser ekstern granskning.
14.07.2022 DNB-toppsjef Kjerstin Braathen om ryddejobben: – Vi jobber på spreng DNB risikerer dagbøter fra august. – Gjør det vi kan for å nå fristen, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB.
06.07.2022 DNB risikerer dagbøter fra august – anslo selv at ryddejobben kan pågå ut 2022 Til Finanstilsynet opplyste DNB at det kan ta frem til neste år å rydde opp i legitimasjonsfeil. – Det har skjedd mye siden vi sendte det overslaget, sier konserndirektør i DNB Thomas Midteide.
04.07.2022 DNB må skaffe legitimasjon for rundt en million kunder – risikerer dagbøter fra august Finanstilsynet mener DNB har feilinformert dem. Nå truer tilsynet med dagbøter.
21.04.2022 Telekomnettverk ilagt millionbot – to tiltalt for grovt skattesvik Lycamobile er ilagt et forelegg på 3,5 millioner kroner av Økokrim. To personer er tiltalt for å ha medvirket til grovt skattesvik på vegne av foretaket.
01.03.2022 Bankekspert Magnus Johannesen om sanksjonene: – De store bankene ligger fortsatt bakpå NHH-forsker og tidligere McKinsey-rådgiver Magnus Johannesen mener både norske banker og Finanstilsynet er på etterskudd i sanksjonsarbeidet.
23.02.2022 Obos-selskap får krass kritikk og bot etter Finanstilsynet avdekket flere alvorlige lovbrudd på hvitvaskingsloven Finanstilsynet avdekket manglende rutiner etter hvitvaskingsloven hos Obos-selskap, og gir overtredelsesgebyr på 150 000 kroner. – Vi tar dette på alvor, sier daglig leder.
16.12.2021 En av Norges største bitcoinhandlere får hvitvaskingsrefs av Finanstilsynet En av Norges største bitcoinhandlere, Sunde Bitmythandel og Sturle Sunde, har fått pålegg om retting fra Finanstilsynet etter manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.
18.11.2021 Finanstilsynet advarer bankene mot å kaste ut «skumle» kunder – Vi er bekymret for at kunder urettmessig stenges ute fra banksystemet, sier seksjonssjef Anders Schiøtz Worren i Finanstilsynet.
20.10.2021 Anita Hoemsnes Finn fem feil i Danske Bank Danske Bank har tatt for mye gebyr fra kundene sine og betaler fortsatt dagbøter for manglende hvitvaskingsoppfølging. Hva er dette for et rot?
23.07.2021 Danske Bank-topp må svare om millioner i dagbøter og feil trekk av renter og gebyrer: – Nå rydder vi opp Danske Banks norgessjef Trond F. Mellingsæter må bruke høsten for å komme à jour. Boliglånskundene strømmer likevel til.
03.06.2021 Økokrim-sjefen: – Lokkemiddelet er at vi ikke straffeforfølger selskapet Selskaper som oppdager mistenkelige forhold kan slippe å bli straffeforfulgt hvis de selv varsler politiet, ifølge Økokrim-sjef Pål K. Lønseth som vil friste flere til å melde fra.
07.01.2024 Danske Bank krever 5000 kroner fra kundene i nytt gebyr – barnehager steiler etter regning på 650.000 Finans
02.09.2022 DN mener: Finanstilsynet kan ikke mene at DNB skal reise hjem til kundene for å identifisere dem Leder
15.07.2022 Jusprofessor mener DNB bør skaffe ekstern advokatgranskning etter Finanstilsynet-vedtak: – Det er DNBs troverdighet som står på spill her Finans
04.07.2022 DNB må skaffe legitimasjon for rundt en million kunder – risikerer dagbøter fra august Finans
01.03.2022 Bankekspert Magnus Johannesen om sanksjonene: – De store bankene ligger fortsatt bakpå Finans
23.02.2022 Obos-selskap får krass kritikk og bot etter Finanstilsynet avdekket flere alvorlige lovbrudd på hvitvaskingsloven Eiendom
23.07.2021 Danske Bank-topp må svare om millioner i dagbøter og feil trekk av renter og gebyrer: – Nå rydder vi opp Finans
