09.08.2023 Kontrollkomité-leder Peter Frølich: – Tegn på at noe har gått for sakte I flere år ble regjeringen advart om for svak kontroll med statsråders interessekonflikter. Nå kan internasjonal korrupsjonskritikk bli del av den kommende kontrollsaken mot regjeringen.
25.06.2021 – Klokt å lytte til etaten Finanspolitisk talsperson i SV Kari Elisabeth Kaski ber finansministeren lytte til Skatteetatens forslag om å stramme inn på skatteamnestiet.
04.05.2021 Svenske storbanker fikk milliardbøter etter hvitvaskingsrefs – DNB måtte ut med 400 millioner kroner De svenske bankene SEB og Swedbank fikk bøter på én og fire milliarder svenske kroner i fjor.
01.04.2021 Jusprofessor ber Stortinget revurdere skatteamnestiet: – Det er ikke likhet for loven Jusprofessor Jon Petter Rui mener skatteamnestiet ikke fyller noe legitimt formål i 2021.
06.01.2020 Onsdag kan Nordea sperre din konto – hvis du ikke har oppfylt ett viktig krav Banker trues med dagbøter og går til drastiske skritt mot egne kunder.
26.11.2019 NRK: DNB brukte mer enn ett år på å stenge Samherji-kontoer DNB fikk ikke avklart reelle eiere bak Samherji-kontoer i 2015, og i 2017 ble det varslet mulig høyrisiko. Først i fjor vår ble kontoene stengt.
13.11.2019 Hvitvaskingsekspert: – Uten sidestykke den største saken som har rammet en bank i Norge Jusprofessor Jon Petter Rui sier hvitvaskingssaken der DNB er innblandet, mangler sidestykke. Han mener Økokrim må etterforske saken.
03.11.2019 Hørte ikke på ekspertene: – Svart hull i hvitvaskingsloven Auksjonshus slipper å rapportere mistenkelige kunsttransaksjoner til Økokrim. – En stor svakhet, mener jusprofessor.
08.05.2019 Thomas Borgen risikerer fortsatt siktelse i USA Eksperter holder det åpent om USAs justisvesen vil sikte tidligere toppledere i Danske Bank. Ti personer skal være siktet i Danmark.
03.01.2019 Her havnet penger som knyttes til mulig hvitvasking gjennom Nordea – ekspert mener saken må etterforskes Flere titall millioner havnet hos et stein- og pukkselskap i Rogaland. – Det er sjokkerende at vårt navn er trukket inn i saken, sier daglig leder.
30.11.2018 DNB kan risikere bot for dårlig hvitvaskingsarbeid – må rydde opp raskt Finanstilsynet har fått en ny mulighet til å gi bot i saker som tidligere ikke ble håndhevet, ifølge eksperter.
04.10.2018 Ekspert tror USA kan gå etter Danske Bank-toppene Danske Bank risikerer milliardbot og tidligere toppledere i banken kan bli begjært utlevert til USA, tror norsk hvitvaskingsekspert.
22.08.2018 Ekspertutvalg frarådet bruk av svartelister Jusprofessoren som ledet utvalget som forberedte den nye hvitvaskingsloven, Jon Petter Rui, mener World Checks kartlegging av risikopersoner kan være i strid med norsk lov.
13.06.2017 – Det har vært en heksejakt for å finne en syndebukk Tidligere skattetopp Jon Rørosgaard mener Transocean-aktor Morten Eriksen ble gjort til en syndebukk. Han sier Økokrim-sjefene var tett på, og at stemningen mot Eriksen plutselig snudde.
16.02.2017 Utsetter Transocean-rapport Utvalget som jobber med evaluering av Økokrims arbeid med Transocean-saken blir ikke ferdig til 28. februar, som først annonsert.
04.05.2021 Svenske storbanker fikk milliardbøter etter hvitvaskingsrefs – DNB måtte ut med 400 millioner kroner Finans
13.11.2019 Hvitvaskingsekspert: – Uten sidestykke den største saken som har rammet en bank i Norge Jus
03.01.2019 Her havnet penger som knyttes til mulig hvitvasking gjennom Nordea – ekspert mener saken må etterforskes Finans
