23.01.2022 Danske Bank har måttet betale tilsammen over fem millioner kroner i dagbøter på grunn av «VIP-kunder» I fjor lovet Danske Bank opprydding i håndteringen av politisk eksponerte kunder. Nå vil ikke banken lengre si noe om når de klarer å rette opp.
23.08.2018 Mener ny lov vil ramme både enkeltpersoner og bedrifter Norske selskaper vil få økte kostnader og enkeltpersoner vil stemples som høyrisikopersoner for alltid når den nye hvitvaskingsloven trer i kraft, ifølge senioradvokat Kristine F. Rørholt.
22.08.2018 Ekspertutvalg frarådet bruk av svartelister Jusprofessoren som ledet utvalget som forberedte den nye hvitvaskingsloven, Jon Petter Rui, mener World Checks kartlegging av risikopersoner kan være i strid med norsk lov.
23.01.2022 Danske Bank har måttet betale tilsammen over fem millioner kroner i dagbøter på grunn av «VIP-kunder» Finans
