27.05.2021 Granskningen skulle egentlig aldri bli kjent: PwC lekket mistanker om sin egen klient Rådgivere i PwC ble hyret for å undersøke mistanker om korrupsjon. Da resultatet forelå, gikk PwC i skjul til politiet med funnene – stikk i strid med klientens ønske.
19.11.2019 Økokrim: Bankene må reagere raskere på mistenkelige transaksjoner Økokrim har i år stoppet bare seks transaksjoner etter varsling. – Vi må få det til å fungere bedre, sier førstestatsadvokat Sven Arild Damslora.
03.11.2019 Hørte ikke på ekspertene: – Svart hull i hvitvaskingsloven Auksjonshus slipper å rapportere mistenkelige kunsttransaksjoner til Økokrim. – En stor svakhet, mener jusprofessor.
29.04.2019 Norske banker langt bak danskene i varsler om hvitvasking – Ingen grunn til å tro at danske banker er utsatt for mange flere mistenkelige transaksjoner enn norske, sier professor Tina Søreide.
06.01.2019 – Det er ikke bare banker og eiendomsmeglere som må passe på Norske bedrifter som selger til utenlandske kunder bør passe bedre på, mener Økokrim.
28.09.2018 Mener Økokrim feier norsk hvitvasking under teppet Korrupsjonsjeger Bill Browder mener norske banker var like ille som Danske Bank, og sier Økokrim har bestemt seg for å feie Norges rolle i hvitvaskingen av russiske penger under teppet.
03.01.2018 Økokrim: Flere milliarder forsvinner ut av landet uten tilsyn Rundt 500 agenter for utenlandske betalingsforetak er uten tilsyn i Norge.
20.09.2017 Nordea sperrer kontoer med flere hundre millioner Før sommeren stengte Nordea 25.000 privatkontoer med 99 millioner kroner. Nå sperres ytterligere 1300 med over 100 millioner kroner innestående som en følge av bankens anti-hvitvaskingsarbeid.
12.02.2017 Stor økning i mistenkelige transaksjoner Eiendomsmeglerne melder mye oftere fra om mistenkelige pengetransaksjoner.
